SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. CUIT Nro. 30-54610707-4 a Asamblea

General Ordinaria para el día 04 de Octubre de 2023 a las 12.00 hs., realizándose la misma en la sede social

sita en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia

a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración

de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Provincia de Bs. As.-

Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos

de anticipación.

ORDEN DEL DIA:

1°) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 65 finalizado el 30 de Junio de 2023.

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/10/2021 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ -

Presidente

e. 18/09/2023 N° 74106/23 v. 22/09/2023