ASEGURADORA DE BIENES Y SERVICIOS S.A.

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CUIT: 30-71529238-2 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día

12/10/2023, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Boedo 127, CABA,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Notas y Anexos que lo complementan e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente

al 07 ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.Consideración de los Resultados No Asignados. 3) Aprobación

de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su remuneración. 4)

Consideración de las renuncia del Sr. Juan Carlos Gordicz al cargo de Director Titular, del Sr. Marcelo Roberto

Giuliano al cargo de Sindico Titular y el fallecimiento del Sr. Cesar Miguel Cohen; 5) Determinación del número de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.262 - Segunda Sección 63 Viernes 22 de septiembre de 2023

Directores y su designación; 6) Determinación de la Comisión Fiscalizadora y su designación; 7) Otorgamiento de

autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea.

Designado según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha 19/7/2016 Reg. Nº 1390 y su complementaria esc. 61

del 18/5/2020 Reg. 2112 CARLOS ALBERTO MAU - Presidente

e. 20/09/2023 N° 75503/23 v. 26/09/2023