CARILO VIEJO S.A.

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CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. accionistas de CARILÓ

VIEJO S.A., CUIT 30-70846621-9, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día

18 de octubre de 2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, a las 14:00 horas en segunda convocatoria,

que tendrá lugar en Avenida Corrientes 485, 4° piso, C.A.B.A.; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración del balance y

documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2023; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023; 4) Aprobación de la

gestión del Directorio; 5) Retribución a los miembros del Directorio; 6) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación por un nuevo período estatutario. La Asamblea se celebrará en Avenida Corrientes 485,

4° piso, C.A.B.A., adonde los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.262 - Segunda Sección 31 Viernes 22 de septiembre de 2023

a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la

Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 151 de fecha 20/12/2021 TOMAS FRANCISCO

VIVOT - Presidente

e. 22/09/2023 N° 76313/23 v. 28/09/2023