CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CUIT 30-68787435-4

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria del día 10 de octubre de 2023,

a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 3º Piso UF11, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la

Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º,

de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023. 2) Consideración

del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 3) Aprobación de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Fijación de la remuneración del Directorio y de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Ratificación en sus cargos de

los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comision Fiscalizadora. 6) Autorización a Directores y

Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 7) Designación de 2 accionistas para que

firmen el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que la documentación

que se somete a consideración en el punto 2 del orden del dia estará a disposición de los mismos en la sede social

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.262 - Segunda Sección 65 Viernes 22 de septiembre de 2023

y que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha de la Asamblea. Conforme Resolucion General 29 IGJ, se informa a los señores accionistas el correo

electrónico de contacto: hmarmo@creditoycaucion.com.ar, el cual será utilizado para realizar notificaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2022 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente

e. 19/09/2023 N° 74816/23 v. 25/09/2023

Texto del aviso