ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA CUIT 30-68627333-0

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en

primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L.

N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de octubre de 2023 a las 13:00 hs. en primera

convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 28° ejercicio comercial iniciado el 1° de julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023.

2.Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.

3.Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.

4.Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.

5.Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

6.Elección de Síndicos Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de tres ejercicios.

7. Elección de Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.

8.Autorizaciones.

Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido

de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas,

con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de

representación – artículo 239 Ley 19.550.El Directorio Jorge Ramon Pedro Borsani Presidente. Mail de contacto

drocino@asociart.com.ar

Designado según instrumento privado acta de directorio 204 de fecha 13/10/2022 jorge ramon pedro borsani -

Presidente

e. 25/09/2023 N° 76571/23 v. 29/09/2023