N° 76448/23 Aviso del Boletín Oficial
CONTINENTAL URBANA S.A.I.
Texto del aviso
CONTINENTAL URBANA S.A.I.
CUIT 30-70913035-4
Cerrito 866, Piso 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61
de la Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de “Continental Urbana Sociedad Anónima
Inversora” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2023, a las 11:00 horas, en
Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de
dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. 2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado
de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido
el 30 de junio de 2023. 3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 4°) Consideración de la gestión del
Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º) Consideración de las remuneraciones del Directorio
($ 63.299.417) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023, el cual arrojó quebranto
computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6º) Consideración de las
remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2023. 7°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoría. Autorización al Directorio para
pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 8°) Elección de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Autorización a Directores de acuerdo con
el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 10º) Remuneración del Contador Certificante por el
ejercicio finalizado el 30/06/2023. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de
2024 y determinación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación
que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede
social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que la
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.264 - Segunda Sección 70 Lunes 25 de septiembre de 2023
presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a
efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Cerrito
866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 20 de Octubre de 2023 de lunes a viernes, en el
horario de 11.30 a 15.30 horas.
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2023
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2021 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID
- Presidente
e. 22/09/2023 N° 76448/23 v. 28/09/2023