ALEXANDER FLEMING S.A.

ALEXANDER FLEMING S.A.

CUIT 30-64533797-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 12 de octubre de 2023

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de

la empresa ubicada en Cramer 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 2. Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos,

Ajuste por inflación contable (RT39) e Informe de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

mayo del 2023. 3. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada

de la misma, conforme Res. Gral. 6/2006 IGJ, art. 2 sustituido por Res. Gral. 4/2009 y modificado por Res. Gral.

7/2015. 4. Consideración del Informe del Síndico. 5. Consideración del resultado del ejercicio de los resultados

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.265 - Segunda Sección 61 Martes 26 de septiembre de 2023

acumulados al 31/05/2023. 6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 7. Consideración y

tratamiento de los honorarios del Directorio. 8. Consideración y tratamiento de la retribución correspondiente a la

Sindicatura. 9. Designación de los miembros del Directorio y de un director suplente. 10. Designación de un síndico

titular y un síndico suplente.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/12/2021 Bernardo Rubinstein - Presidente

e. 25/09/2023 N° 76535/23 v. 29/09/2023