ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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30-71234029-7 El Directorio Resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria en primer y segunda

convocatoria para el día 20 de octubre 2023 a las 14:00 y 15.00 horas respectivamente, la que tendrá lugar en

la sede de calle Reconquista N° 522 piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se

pone a consideración la siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura, Consideración y aprobación del Acta Anterior

– 2.- Propuesta y elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 3- Lectura, consideración y ratificación de

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas a los Estados Contables y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2023. 4-

Lectura análisis y consideración de lo siguiente: a) Informe de Auditoría, b) Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2023. c) Análisis, consideración y aprobación de los

resultados no asignados. 5- Lectura y consideración de los informes de la gestión del Directorio y de la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.265 - Segunda Sección 63 Martes 26 de septiembre de 2023

Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550) durante el periodo de fiscalización. 6- Propuesta y determinación de las

retribuciones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, con vigencia a partir de la aprobación

de la presente. 7- Propuesta de elección de los miembros de la comisión fiscalizadora, determinación del número

de miembros titulares y suplentes, designación de los mismos por finalización de mandato para el que fueron

electos. 8- Propuesta, análisis y consideración de la incorporación de aportes irrevocables en especie y en efectivo

efectuados por terceros a cuenta de futuros aumentos de Capital. 9 – Propuesta y consideración del programa de

aumento de capital y reforma de estatuto vigente, emisión de acciones y renuncia al derecho de preferencia en

virtud de los aportes efectuados por terceros. Capitalización de Aportes y Emisión de Acciones. - Se recuerda a

los Señores Accionistas que es de aplicación al caso particular, la vigencia de lo establecido por el artículo 238 y

disposiciones concordantes y complementarias de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/06/2022 JOSE MARIA ALDAZABAL -

Presidente

e. 22/09/2023 N° 76307/23 v. 28/09/2023