COMERCIAL QUINCE S.A. INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA

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CUIT 30-51732064-8. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 18 de octubre

de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 11:00 horas en segunda

convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso

4º, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1) Motivos del llamado a asamblea

fuera de término. 2) Designación de accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 3) Dispensa

al Directorio en los términos del artículo 308 de la Resolución General IGJ 7/2015, con relación al contenido

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.265 - Segunda Sección 65 Martes 26 de septiembre de 2023

de la Memoria. 4) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550,

correspondiente a los Ejercicios Económicos de la Sociedad cerrados al 31 de agosto de 2017, 31 de agosto de

2018, 31 de agosto de 2019, 31 de agosto de 2020 y 31 de agosto de 2021. 5) Remuneración del directorio. 6)

Destino de los resultados de los ejercicios considerados. 7) Aprobación de la gestión del Directorio. 8) Fijación

del número de directores titulares y suplentes y su designación con mandato por dos años.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 19/09/2022 LEONARDO ALONSO - Presidente

e. 22/09/2023 N° 76336/23 v. 28/09/2023