FEGIME LATAM S.A.

FEGIME LATAM S.A.

CUIT N° 30-70872736-5. Convocase a los accionistas de FEGIME LATAM S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 18 de Octubre de 2023 a las 8:00 horas, en primera convocatoria, y a las 9:00 horas del

mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en la Calle Suipacha 964, Hotel Regente, Salón Imperio, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2. Consideración de la dispensa establecida en la Resolución General I.G.J. N° 7/15 en relación

con los términos de redacción de la Memoria. 3. Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, Inc.

1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. 4. Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2023. 5. Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. 6. Consideración de los

honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. 7. Determinación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.265 - Segunda Sección 67 Martes 26 de septiembre de 2023

del número de directores titulares y suplentes. Nombramiento de directores titulares y suplentes. 8. Otorgamiento

de autorizaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Calle Lavalle 1206

piso 1 oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. La documentación a considerarse ha sido remitida

a los señores accionistas con la debida antelación y se encuentra a disposición en la Sede Social de la Sociedad.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 27/10/2022, y Acta de Directorio

de fecha 27/10/2022, Alvaro Bernardinez – Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio 105 de fecha 27/10/2022 ALVARO BERNARDINEZ -

Presidente

e. 21/09/2023 N° 75923/23 v. 27/09/2023