N° 77371/23 Aviso del Boletín Oficial
EDICORP S.A.
Texto del aviso
EDICORP S.A.
CUIT 30-71243130-6. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19
de Octubre de 2023 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria si no se lograse el
quórum suficiente en la primera, en la calle Maipú 879 piso 2º oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden del día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales
la convocatoria se realiza fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.
Consideración de los resultados del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión de los administradores correspondiente
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021; 5) Fijación de la retribución de los Directores; 6)
Determinación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio por vencimiento de los mandatos
en curso; 7) Conferir las autorizaciones necesarias para inscribir lo resuelto precedentemente y publicar edictos.
Los accionistas deben cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 5/1/2018 JUAN CARLOS CAMARERO -
Presidente
e. 27/09/2023 N° 77371/23 v. 03/10/2023