POTENCIAR S.G.R.

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Se convoca a los socios de POTENCIAR SGR CUIT 30-71493690-1 a participar de la Asamblea General Ordinaria

para el día 20 de Octubre de 2023 en primera convocatoria a las 08:00 horas en Av Colonia 309 Piso 5 Of B CP

1437 CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las

09:00 horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta. 2°)

Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados

complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las

Notas y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, e informe de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio contable Nº 9 cerrado el 30 de Junio de 2023. 3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4º)

Consideración sobre los honorarios a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración. 6º) Consideración

y aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Consideración de las resoluciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.266 - Segunda Sección 38 Miércoles 27 de septiembre de 2023

del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios, exclusión de socios y transferencias de

acciones. 8º) Elección de los miembros del Consejo de Administracion por el próximo ejercicio. 9º) Elección de los

miembros del Comisión Fiscalizadora de Fiscalizadora por el próximo ejercicio. 10º) Determinación de: a) cuantía

máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio a los socios participes y terceros; b) costo de garantías y costo

de comisiones por otorgamiento de garantías que la sociedad requerirá a los socios participes y terceros; c)

mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Participes y terceros; d) límite máximo de

las bonificaciones a otorgar a los socios participes y terceros; e) fijación de la política de inversión de los fondos

sociales que no componen el fondo de riego y la política de inversión a realizar con los activos que integran el fondo

de Riesgo. 11º) Aprobación de los profesionales encargados en inscribir ante la Inspección General de Justicia

de lo resuelto en la Asamblea. NOTA 1) para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en

el Registro de Asistencia. NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar en la Asamblea se

encuentra a disposición de los Socios en la sede social. NOTA 3) Presidente: Agustin Battistino designado por Acta

de Consejo de Administración de fecha 18 de Noviembre de 2022.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 18/11/2022 agustin battistino -

Presidente

e. 27/09/2023 N° 77827/23 v. 03/10/2023