GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquín S.A.. Convocase a los Señores Accionistas de Garovaglio y

Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2023 a la hora 10:00 en Primera

Convocatoria en Marcelo Torcuato Alvear 742, CABA, Hotel Sheltown, Salón Renoir, para el tratamiento del siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2. Consideración

de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes

al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. 3. Consideración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2023, que arrojó una ganancia de $ 366.341.668. Se propone destinar a la reserva

legal el 5% del resultado del ejercicio que asciende a $ 18.317.083 y destinar a la reserva facultativa el saldo

del remanente por un total de $ 348.024.585.3. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023 por $ 2.155.803. 6. Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 7. Elección de Síndicos Titulares y

Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 8. Remuneración del Contador

Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Designación del Contador que certificará

el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2023 y fijación de su remuneración.

Consideración presupuesto del Comité de Auditoría. Se deja constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el miércoles

25 de octubre a las 18 hs.

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2023. Ambrosio Nougues Presidente

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL ORD 27/10/2022 AMBROSIO NOUGUES -

Presidente

e. 29/09/2023 N° 78671/23 v. 05/10/2023