HURBI S.A.

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EDICTO MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL y CESACION Y DESIGNACION DE DIRECTORIO. Por acta de

Asamblea Gral. Extraordinaria fecha 17 de septiembre de 2023 los socios de HURBI S.A. CUIT 30644547716, han

decidido modificar el artículo NOVENO del ESTATUTO SOCIAL por el siguiente texto: “La administración de la

sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea con un mínimo de

uno y un máximo de cinco con mandato en tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor

cantidad que los titulares y por igual plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección de uno o más directores suplentes será obligatoria.

El directorio en su primera sesión debe designar un presidente, y en su caso podrá designar un vicepresidente,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.268 - Segunda Sección 7 Viernes 29 de septiembre de 2023

este último reemplaza al primero en caso de ausencia o vacancia. El directorio funciona con la presencia de

la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del

Directorio”; el articulo DECIMO del ESTATUTO SOCIAL por el siguiente texto: “cada director deberá cumplir con

la garantía exigida por el artículo 76 y 77 del Anexo “A” de la resolución general IGJ Nro. 7/2015 o norma que

en el futuro la reemplace”; y el articulo UNDECIMO del ESTATUTO SOCIAL por el siguiente texto: “El Directorio

tiene todas las facultades para administra los bienes y negocios sociales, incluso aquellos para los cuales la ley

requiere poder especial. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos

que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, Hipotecario, de la Ciudad de Buenos Aires, y demás instituciones financieras oficiales

o privadas, nacionales o extranjeras, creadas o crearse; concurrir a toda clase de licitaciones públicas o privadas;

establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más

personas poderes judiciales- inclusive para querellar criminalmente- o extrajudiciales, con el objeto y la extensión

que juzguen conveniente; formular, iniciar, proseguir o desistir denuncias o querellas penales; y, adquirir toda clase

de bienes muebles o inmuebles, no pudiendo darlos en locación, gravarlos, enajenarlos o constituir sobre ellos

derechos reales y/o especiales de ningún tipo o especie sin la aprobación de una Asamblea en los términos del

Artículo 13 de este estatuto; se exceptúa los gravámenes como hipotecas o prendas con registro u otros similares

constituidos en garantía del saldo de su precio de compra. La representación legal y el uso de la firma social será

ejercida por el Presidente y en caso de ausencia o vacancia por el Vicepresidente si hubiera sido designado. Queda

absolutamente prohibido a los Directores emplear o comprometer la firma social en prestaciones a título gratuito,

garantías, fianzas e intereses ajenos a la sociedad. El Directorio podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones

sociales en uno o más gerentes, directores o no, con poderes suficientes al efecto conforme a lo dispuesto por el

art. 270 de la ley 19.550. La facultad de absolver posiciones, prestar juramento en juicios, prorrogar y declinar de

jurisdicciones corresponderá al Presidente, al Vicepresidente o a la persona que con carácter especial designe

el Directorio.” Asimismo, por acta de Asamblea Gral. Ordinaria celebrada el 18 de septiembre de 2023 se resolvió

renovar los cargos de Directorio por un nuevo periodo de tres ejercicios: Presidente: Angel Francisco Salietti;

Vicepresidente: Gabriela Raquel Salietti y Director Suplente: Demecia Raquel García; quienes constituyeron

domicilios especiales en Aristóbulo del Valle 229 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/09/2023

ROCIO BELEN GALLARDO - T°: 141 F°: 339 C.P.A.C.F.

e. 29/09/2023 N° 78337/23 v. 29/09/2023