LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CUIT 30-50005116-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26

de octubre de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el día 31 de octubre de 2023 a las 14:00 horas, en

segunda convocatoria, en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.268 - Segunda Sección 68 Viernes 29 de septiembre de 2023

correspondiente al 75º Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2023; c) Consideración del Resultado del Ejercicio

y destino de los Resultados No Asignados Negativos; d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus

funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas

(artículo 261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes

(Ley 19.550 Artículos 275 y 296); f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación

del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; h) Elección de tres Síndicos

Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; i) Autorización a Directores

y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); j) Consideración de la autoevaluación de

los principios de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019;

k) Otorgamiento autorizaciones. EL DIRECTORIO”. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en

el siguiente domicilio: Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a jueves de 10

a 12 hs. y de 14 a 16 hs. o adelantando el documento por correo electrónico a la dirección de e-mail lmlegales@

meridionalseguros.com.ar hasta el día 23 de octubre de 2023, inclusive. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1758 de fecha 31/10/2022 Juan Luis Campos Sanchez

- Presidente

e. 28/09/2023 N° 78120/23 v. 04/10/2023