COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-50129032-3

Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de Octubre de 2023, a las 10.00 horas en primera convocatoria (la

“Asamblea”), que se celebrará a distancia, desde la Sede Social calle Chile 778, CABA, conforme lo previsto por el

Artículo 23 del Estatuto, mediante la plataforma Zoom, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia.

2º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º. Consideración de los documentos que establece el

Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2023.

4º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/23 y destino de los mismos. Consideración de la

propuesta, sobre el resultado $ 703.892.294, pérdida, del Directorio informada en la Memoria.

5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la

fecha de Asamblea.

6º. Consideración de las remuneraciones al Directorio (16.500.000) y al Consejo de Vigilancia (1.200.000)

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

8º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

10º. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2023.

11º. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá

fijar el Directorio.

NOTAS:

a) A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar

su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los

accionistas que tengan sus acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.269 - Segunda Sección 63 Lunes 2 de octubre de 2023

deberán gestionar tal constancia a través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar En el supuesto

de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión

de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.; (ii) Los accionistas deberán, hasta el 20 de

octubre de 2023 a las 16 horas, enviar las constancias referidas mediante correo electrónico a la dirección

e-mail gimenezb@dosanclas.com.ar o presentarlas en la Sede Social, sita en calle Chile 778, Capital Federal en

el horario de 12 a 16 horas, a elección del Accionista. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse

a la Sociedad, ya sea al correo electrónico antes indicado o mediante su presentación en la Sede Social, con

cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de la asamblea. Al

momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico

y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de

la Asamblea. A fin de garantizar la participación de los accionistas que hubieren comunicado su asistencia en

debida forma, así como a los directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos,

se enviará con la debida anticipación, una invitación a través de los correos electrónicos informados por los

mismos, un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Zoom, y un instructivo

con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a fin de permitirles el libre acceso y participación en

el acto asambleario.

La plataforma Zoom, permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad

de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte

digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de

cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa

constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Consejo

de Vigilancia, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea,

exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El Consejo

de Vigilancia, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las

normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y

el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos

técnicos utilizados.

b) Para la consideración del punto 4° del Orden del Día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

c) Los accionistas tendrán derecho a participar de la Asamblea a distancia desde la sede social, en cuyo caso

solicitamos a aquellos que deseen hacer ejercicio de esta opción, que lo comuniquen por escrito al correo

electrónico gimenezb@dosanclas.com.ar, con por lo menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración

de la Asamblea, a fin de coordinar lo que resulte pertinente.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD del 27/10/2022 y acta directorio 2315

del 27/10/2022 FRANCISCO ENRIQUE VIEGENER - Presidente

e. 27/09/2023 N° 77454/23 v. 03/10/2023