MATERFLEX S.A.

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CUIT 30613789002.Convocase a asamblea general extraordinaria en Salta 188,1ºpiso, CABA el dia 18 de Octubre

de 2023 en 1ra. convocatoria a las 12 horas y en 2da.convocatoria a las 13 horas para tratar el siguiente orden

del dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta asamblea. 2) Fallecimiento del director Miguel Angel

Sammartino.Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. 3) Aprobación de la gestión del

Directorio. 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Nº39, conforme lo normado

por el art. 234 de la Ley 19.550.5) Designación de Gerente General. 6) Otorgamiento de autorizaciones y poderes.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 04/05/2023 SEBASTIAN KARAVIAS -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 27/09/2023 N° 77529/23 v. 03/10/2023