MILLS S.G.R.

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CUIT NRO 30-71660461-2. Convóquese a los Socios de Mills S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 20 de octubre de 2023 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos socios para firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el

Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 5 cerrado el 30 de junio de 2023. 3. Consideración

de la gestión del Consejo de Administración y honorarios. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

y honorarios. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 6. Aprobación de las comisiones por las

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.269 - Segunda Sección 68 Lunes 2 de octubre de 2023

garantías otorgadas, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al socio partícipe y terceros

dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder

por el Consejo de Administración. 7. Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo

ejercicio. 8. Definición de comisiones por la administración del Fondo de Riesgo y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 9. Ratificación de las decisiones del Consejo

de Administración referidas al pago de rendimiento del Fondo de Riesgo a socios protectores. 10. Ratificación de

las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios, transferencia de acciones

y exclusión de Socios. 11. Ratificación de la decisión del Consejo de Administración respecto de la elección de

auditores. 12. Elección de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora por las renuncias

recibidas. 13. Autorizaciones. Nota: Para asistir a la Asamblea los Socios deberán comunicarlo por escrito a la SGR

de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para su celebración, inclusive, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Juana

Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la documentación referida

en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. Carlos Krigun, Presidente de Mills

S.G.R. designado según Asamblea General Ordinaria de la SGR de fecha 15 de noviembre de 2021.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 2 del 15/11/2021 CARLOS KRIGUN - Presidente

e. 28/09/2023 N° 77930/23 v. 04/10/2023