PASTEKO S.A.

PASTEKO S.A.

CUIT 30706037671. CONVOCATORIA. Se convoca a los accionistas de PASTEKO S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de Octubre de 2023, a las 15 horas, en primera convocatoria, y el

mismo día a las 16hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y

Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 24, cerrado el 31 de mayo de 2023;

3. Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Constitución de reservas facultativas;

4. Consideración de la gestión del directorio;

5. Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo

previsto en el artículo 261 de la ley 19.550;

6. Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos

7. Aumento del Capital Social.-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 27 de fecha del 28/10/2021

Ricardo Teodoro Kouyoumdjian - Presidente

e. 02/10/2023 N° 79049/23 v. 06/10/2023