POTENCIAR S.G.R.

POTENCIAR S.G.R.

Se convoca a los socios de POTENCIAR SGR CUIT 30-71493690-1 a participar de la Asamblea General Ordinaria para

el día 20 de Octubre de 2023 en primera convocatoria a las 08:00 horas en Av Colonia 309 Piso 5 Of B CP 1437 CABA.

Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 09:00 horas a fin de

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta. 2°) Tratamiento de la Memoria,

el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución

del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos, la Información art.

64, y el anexo de Cuentas de Orden, e informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio contable Nº 9 cerrado

el 30 de Junio de 2023. 3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4º) Consideración sobre los honorarios a los

miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 5º) Consideración y aprobación de la gestión

de los miembros del Consejo de Administración. 6º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de

incorporación de socios, exclusión de socios y transferencias de acciones. 8º) Elección de los miembros del Consejo

de Administracion por el próximo ejercicio. 9º) Elección de los miembros del Comisión Fiscalizadora de Fiscalizadora

por el próximo ejercicio. 10º) Determinación de: a) cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio a los

socios participes y terceros; b) costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías que la

sociedad requerirá a los socios participes y terceros; c) mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a

los Socios Participes y terceros; d) límite máximo de las bonificaciones a otorgar a los socios participes y terceros; e)

fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el fondo de riego y la política de inversión a

realizar con los activos que integran el fondo de Riesgo. 11º) Aprobación de los profesionales encargados en inscribir

ante la Inspección General de Justicia de lo resuelto en la Asamblea. NOTA 1) para participar en la Asamblea los socios

deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin

de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. NOTA 2) Asimismo, se informa que la documentación a considerar

en la Asamblea se encuentra a disposición de los Socios en la sede social. NOTA 3) Presidente: Agustin Battistino

designado por Acta de Consejo de Administración de fecha 18 de Noviembre de 2022.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion de fecha 18/11/2022 agustin battistino -

Presidente

e. 27/09/2023 N° 77827/23 v. 03/10/2023