TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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Cuit N° 30-50006577-6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Señores Delegados electos

en las Asambleas de Distritos, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de octubre de 2023, a las

11:00 horas en la sede de la Entidad sita en Avenida San Martin 1092, piso 2, de la Ciudad de Mendoza, Provincia

de Mendoza, para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma

del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2. Lectura

y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de 2022 y cerrado el 30 de junio de 2023. 3. Evolución

del rubro Inmuebles. 4. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Tratamiento de los resultados. 6. Consideración de las retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 7. Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) Consejero Suplente, para la renovación

parcial del Consejo de Administración. Orden de los Consejeros Suplentes. 8. Elección de un (1) Síndico Titular y un

(1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora. 9. Determinación de las retribuciones a

abonar a los Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Señores Delegados que deben

integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que

se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para

la reunión sin conseguir ese quórum, la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el

número de Delegados presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados

Contables están a disposición de los Señores Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos

de la elección de Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante el Consejo de Administración con

diez (10) días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas

con el apoyo de no menos de cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de acuerdo con el artículo 45 del

Estatuto Social. El Consejo de Administración. Mendoza, 22 de setiembre de 2023.

Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N° 1338 de fecha 19/10/2022 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 02/10/2023 N° 79078/23 v. 04/10/2023