TUTELAR BURSATIL S.A.

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CUIT 30-64010005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social Sarmiento 356

Piso 5 CABA el día 19 de octubre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda

convocatoria. ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos accionistas para firmar el acta. b) Consideración de la

documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 30/06/2023. Consideración de su resultado. c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y de la Sindicatura. d) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. e)

Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. f) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables

del ejercicio finalizado el 30/06/2023. g) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados

Contables del ejercicio iniciado el 1/07/2023 y que finalizará el 30/06/2024. Se recuerda a los Sres. Accionistas que

deberán comunicar asistencia con al menos 3 días hábiles de antelación a la Asamblea en la sede social de 10 a

17 horas. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 39 DEL 25/10/2022 pablo gabriel cubela - Presidente

e. 28/09/2023 N° 78146/23 v. 04/10/2023