BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

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CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día

20 de octubre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea

se celebrará la calle San Martín 140, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente; 2. Razones para

la convocatoria fuera del plazo legal; 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores

e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4. Tratamiento del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.270 - Segunda Sección 29 Martes 3 de octubre de 2023

resultado del ejercicio. Reducción obligatoria del Capital Social en los términos del artículo 206 de la Ley N° 19.550;

5. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social; 6. Consideración de la gestión de los señores directores,

gerentes y el señor Síndico; 7. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la

Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso de lo

previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022; 8.

Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2022; 9. Tratamiento de

las renuncias presentadas por los directores Juan Pablo Pardo Campos, Abel Alejandro Madlum y María Florencia

Altamiranda y ratificación de las designaciones de Diego Rodolfo Carbone, Gustavo Werfel España y Nicolás

Antonio Alvarez como directores titulares. Determinación del número de miembros del Directorio y designación

de los mismos por el término de un año; 10. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 11. Designación del

contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2023 y determinación de su remuneración; 12. Inscripción

en la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra

sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta

el 12 de octubre de 2023, inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos

los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán

asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1031 de fecha 22/07/2022 DIEGO RODOLFO CARBONE

- Presidente

e. 03/10/2023 N° 79442/23 v. 09/10/2023