CABAÑAS LAS GAITAS S.A.

CABAÑAS LAS GAITAS S.A.

CUIT: 30-68900089-0. Por Asamblea y Directorio del 24.04.2020 se resolvió designar Martin Erico Wray como

Presidente y a Pablo Andres Wray como Director Suplente. Por Asamblea del 02.08.2023 se resolvió: (i) ratificar

la designación de Martín Erico Wray como Presidente y Pablo Andrés Wray como Director Suplente, llevada a

cabo bajo el punto 6) de la Asamblea del 24.04.2020, dejando constancia que ambos aceptaron oportunamente

sus cargos;(ii) dejar constancia de que los Directores designados fijaron domicilio especial, en Av. Raúl Scalabrini

Ortiz 2741, 1° piso, Depto. “A”, CABA.;(iii) dejar constancia de la asistencia del 100% de los Sres. Accionistas a la

asamblea del 24.04.2020; (iv) ratificar y confirmar todos los puntos de la Asamblea del 14.03.2023, mediante la cual

se designó a Martin Erico Wray como Presidente y Sandra Alicia Wray como Directora Suplente, por el término

de 3 ejercicios, fijando ambos domicilio especial en Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2741, 1° piso, Depto. “A”, CABA; (v)

ratificar y rectificar los aumentos de capital social por capitalización de los aportes irrevocables efectuados por la

Sra. Silvia Juana Monk en la suma total de $ 2.600.000, es decir de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 2.612.000,

mediante la emisión de 2.600.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una

y con derecho a un voto por acción; los cuales fueron efectuados en fechas 01.01.2008 por la suma de $ 1.600.000

(cuya recepción fuera reflejada en fecha 01.01.2008 y contabilizada en los balances oportunamente aprobados

por las asambleas de accionistas de la Sociedad) y el 25.11.2016 por la suma de $ 1.000.000 (cuya aprobación

fuera resuelta por Asamblea unánime celebrada el 28.04.2017 en la que se capitalizaron los aportes irrevocables);

(vi) en virtud de la normativa aplicable de la IGJ y en atención al monto registrado en la cuenta ajuste de capital

al 31.12.2022 post absorción de los Resultados No Asignados acumulados, aumentar el capital en la suma de

$ 38.383.610, llevándolo de $ 2.612.000 a $ 40.995.610 por capitalización de la cuenta ajuste de capital, mediante

la emisión de 38.383.610 acciones liberadas que fueran adjudicadas a los accionistas en forma proporcional a su

participación accionaria; (vii) dejar constancia que los accionistas Andrea Cristina Wray, Martin Erico Wray, Pablo

Andrés Wray y Sandra Alicia Wray renunciaron en forma expresa e irrevocable a sus derechos de suscripción, por

lo que las 2.600.000 acciones emitidas por capitalización de aportes irrevocables fueron suscriptas en su totalidad

por Silvia Juana Monk e integradas con los aportes efectuados por ella; y (viii) reformar el art. 4 del estatuto social,

a efectos de reflejar el capital social actual de $ 40.995.610 representado por 40.995.610 acciones de valor nominal

un peso ($ 1) cada una, con derecho a un (1) voto por acción. Composición accionaria luego de los aumentos:

Silvia Juana Monk: 40.807.166 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de V/N $ 1 c/u, con derecho a 1

voto por acción; Andrea Cristina Wray: 47.111 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de V/N $ 1 c/u, con

derecho a 1 voto por acción; Martin Erico Wray: 47.111 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de V/N $ 1

c/u, con derecho a 1 voto por acción; Pablo Andrés Wray: 47.111 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,

de V/N $ 1 c/u, con derecho a 1 voto por acción; y Sandra Alicia Wray: 47.111 acciones ordinarias, nominativas,

no endosables, de V/N $ 1 c/u, con derecho a 1 voto por acción. Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/08/2023

Natalia Mendez - T°: 73 F°: 342 C.P.A.C.F.

e. 03/10/2023 N° 79446/23 v. 03/10/2023