CIELOS PATAGONICOS S.A.

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CUIT 30-69759383-3

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 25 de septiembre de 2023 se convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 19 de octubre de 2023, a las 11 horas, en

primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada fuera de término. 3)

Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2021 y de su resultado. 4) Consideración de la documentación prescripta por el art.

234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 y de su resultado. 5)

Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Federico Reese a su cargo de Director Titular de la Sociedad.

Consideración de su gestión y honorarios. 6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio, en exceso

del art. 261 de la Ley 19.550. 7) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 8)

Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede social

sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17

horas.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO de fecha 4/10/2021 Ezequiel

Braun Pellegrini - Presidente

e. 29/09/2023 N° 78354/23 v. 05/10/2023