CLUB EL CARMEN S.A.

CLUB EL CARMEN S.A.

30-57606947-9

CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a los accionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la

primera de las cuales se celebrará el día 19 de Octubre de 2023 a las 18:00 Hs. en la calle Viamonte 1592, 2º piso,

aula 206, C.A.B.A., La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera,

a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA -ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Poner a consideración nuevos requisitos para el uso de instalaciones:

a) No adeudar por todo concepto la suma equivalente al monto de 3 expensas.

b) No mantener una deuda por cualquier concepto e importe sin cancelar durante mas de 180 días. Este requisito

comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2024, por lo tanto los socios, inquilinos, familiares e invitados tendrán

derecho al uso de las instalaciones con las limitaciones del punto 2a) hasta el 30 de junio de 2024 sin cancelarla

totalmente. A partir del día 181 aquellos que no hayan borrado el arrastre deudor, al menos por 1 día, no podrán

hacer uso de las instalaciones.

3º) Poner a consideración, el desarrollo de proyectos estratégicos, para avanzar en el fortalecimiento del sistema

integral, puesta en valor y calidad de servicios de Club El Carmen.

Una vez finalizada la Asamblea Extraordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea

General Ordinaria, para el tratamiento del siguiente

ORDEN DEL DIA-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria a esta asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio

económico Nro. 45 finalizado el 31 de diciembre de 2022

4º) Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

5°) Designación de miembros del Directorio.

6º) Designación de miembros del Consejo de Vigilancia.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 14 de octubre a las 17:00 hs. en la sede del

Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta directorio del 5/9/2022 sebastian eduardo boyer - Presidente

e. 02/10/2023 N° 79222/23 v. 06/10/2023