GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A.

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CUIT 30-67723834-4.- Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día VEINTICUATRO

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES (24/10/2023) a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00

horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Alsina 633 piso 3°, C.A.B.A., a fin de tratar el

siguiente orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2.- Consideración y aprobación

de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto,

Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.270 - Segunda Sección 32 Martes 3 de octubre de 2023

informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30

de junio de 2023.- 3.- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.- 4.- Consideración de la remuneración de los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.- 5.- Designación de

directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio

2023/2024.- 6.- Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023-. 7.- Consideración del

orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse

el día 24 de octubre de 2023 a las 12.00 hs en primera convocatoria y 13.00 hs. en segunda convocatoria. - 8.-

Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de

Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 24 de octubre de 2023 a las

13.00 hs en primera convocatoria y 14.00 horas en segunda convocatoria. - 9.- Consideración del orden del día

de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse

el día 24 de octubre de 2023 a las 14.00 hs en primera convocatoria y 15.00 horas en segunda convocatoria. 10.-

Informe de situación de las Tenencias Accionarias. - Los accionistas para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación escrita a la sede social y/o mediante correo electrónico a grupodiacronos@credicoop-sgu-ret.com.

ar para registrar datos de contacto para habilitar la participación en la reunión hasta tres días antes según plazo

legal.

Designado según instrumento PUBLICO ESCR 43 18/04/2023 REG 653 RICARDO JOSE BARTOLOME SAPEI -

Presidente

e. 03/10/2023 N° 79552/23 v. 09/10/2023