PERTRAK S.A.

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CUIT 30-50255665-3 - Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25 de Octubre de

2023, a las 11 hs., en la sede social sita en la calle Benito Quinquela Martín 1156 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2023.

2) Destino de los resultados del ejercicio.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al Directorio por dicho ejercicio,

según Art. 261 de la Ley 19.550.

4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura y consideración de las remuneraciones a la Sindicatura, por dicho

ejercicio.

5) Designación del Contador Público para certificar los estados contables correspondientes al ejercicio 2023/2024

y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2022/2023.

6) Autorizaciones para inscribir.

7) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se recuerda a los accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal informando

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones, adjuntando el instrumento habilitante suficientemente autenticado. Dichas comunicaciones deberán ser

presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13

horas, o remitidas por mail a la casilla gargiulo@verace.com.ar, hasta el día 19 de Octubre de 2023 inclusive

Designado según instrumento privado designacion directorio del 27/10/2021 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN

- Presidente

e. 02/10/2023 N° 79022/23 v. 06/10/2023