SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A., CUIT 33-59569127-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día

23 de Octubre de 2023 a las 13.00 horas en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en

Cerrito 1.320, Piso 1°, Of C-CABA, para considerar el siguiente: Orden del Día.

1) Confirmación de todos y cada uno de los puntos del orden del día que fueron tratados y aprobados en la

Asamblea General de Accionistas N° 59 del 16/05/2023, a saber:

1°) Motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera de término.

2°) Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la

Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3º) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

4°) Remuneración de Directores y Síndico y destino de los Resultados no Asignados. Desafectación parcial de la

Reserva para posibilitar la distribución de un dividendo.

5°) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

6°) Determinación del número y designación de Directores Titulares por dos ejercicios.

7°) Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.270 - Segunda Sección 73 Martes 3 de octubre de 2023

8°) Alternativas e instrucciones, en su caso, para la venta del campo de la sociedad.

9°) Estado de las gestiones con el municipio y la Provincia de Salta por las donaciones.

10°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio. Buenos Aires, 26 de Setiembre de 2023.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/10/2022 ADRIAN SERGIO FUNES - Presidente

e. 02/10/2023 N° 79090/23 v. 06/10/2023