UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

CUIT: 30-50215081-9. Convocase a los accionistas de Unipar Indupa S.A.I.C. a la Asamblea General Extraordinaria

a celebrarse el día 17 de octubre de 2023, a las 10:00 y 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, la que se celebrará fuera de la sede social en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 12, Ciudad

de Buenos Aires a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación del firmante del acta de

Asamblea; 2) Consideración de la siguiente documentación relativa a la escisión del negocio relacionado con

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.270 - Segunda Sección 75 Martes 3 de octubre de 2023

la participación en la sociedad extranjera Unipar Indupa do Brasil S.A. por parte de la Sociedad y su fusión con

Unipar Participaciones S.A.U., revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (la “Escisión-Fusión”),

en todo de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 88, inciso I, y siguientes de la Ley General

de Sociedades N° 19.550 (“LGS”) y los artículos 80 y siguientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias N° 20.628

(“LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 862/2019 y sus modificatorios) a saber:

(i) el Balance General Especial de Unipar Indupa S.A.I.C. al 30 de junio de 2023, el Balance General Especial de

Escisión de Unipar Indupa S.A.I.C. al 30 de junio de 2023, el Balance General Especial Consolidado de Escisión-

Fusión de Unipar Indupa S.A.I.C. y Unipar Participaciones S.A.U. al 30 de junio de 2023 y los informes que sobre

los mismos han preparado el síndico y los auditories independientes de la Sociedad; y (ii) el compromiso previo

de escisión-fusión suscripto por la Sociedad y Unipar Participaciones S.A.U. en fecha 28 de septiembre de 2023;

3) Reducción del capital social con motivo de la escisión-fusión. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social;

4) Delegación en el Directorio de las gestiones a realizar ante Caja de Valores S.A. con motivo de la reducción de

capital; 5) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Unipar Indupa S.A.I.C., del acuerdo

definitivo de escisión-fusión entre Unipar Indupa S.A.I.C. y Unipar Participaciones S.A.U.; y 6) Otorgamiento de

autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar

su asistencia a la asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente en Ingeniero Enrique Butty

275, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha de la misma, indicando número de teléfono y/o correo electrónico constituido

al efecto. El vencimiento para el depósito de acciones será el 9 de octubre de 2023. En el caso de tratarse de

apoderados, deberá remitirse a la Sociedad junto con la comunicación de asistencia el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado. Y al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido, DNI de las personas físicas, domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante

del titular de las acciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea 108 de fecha 28/7/2020 hernan ricardo boffa - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 02/10/2023 N° 79052/23 v. 06/10/2023