CENTRAL DIQUE S.A.

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CUIT 30-66349509-3, por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/06/2023 se designaron como

Directores Titulares por la Clase “A” Luis Pablo Rogelio Pagano, Juan Alberto Fuhr, Tomás Emanuel Luna, Diego

Hernán Massera y Tomás Marcos Fiorito; como Directores Suplentes por la Clase “A” Joaquín Eppens Echagüe,

Germán Finelli, Pablo Cinque, Guillermo Luis Coltrinari, quedando vacante el cargo un director suplente por esta

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.271 - Segunda Sección 36 Miércoles 4 de octubre de 2023

clase, y como Directores Titulares por la Clase “B” Jorge Pablo Sebastián Guantay, Gisela Betiana Gallucci, Karina

Alejandra Pascual y María Sofía Simón, todos con mandato hasta la Asamblea que trate los Estados Contables al

31/12/2023. Los cargos de los directores suplentes por la Clase “B” de acciones quedaron vacantes. Por Directorio

posterior de fecha 12/06/2023 los directores designados aceptaron sus cargos a excepción de la Sra. Gisela

Betiana Gallucci. Los Sres. Coltrinari, Massera, Eppens Echagüe, Finelli, Fiorito, Guantay y Pascual aceptaron

sus respectivos cargos mediante misiva. Se distribuyeron los cargos de Presidente y Vicepresidente la siguiente

manera: Presidente Luis Pablo Rogelio Pagano; Vicepresidente Juan Alberto Fuhr. Conforme el Directorio de fecha

12/07/2023 Gisela Gallucci no aceptó el cargo en virtud de encontrarse comprendida entre las prohibiciones e

incompatibilidades establecidas por el art. 246 de Ley 19.550, y Karina Alejandra Pascual renunció a su cargo de

directora titular por la Clase “B” de acciones. Posteriormente, por Asamblea Especial de Clase “B” de acciones del

23/08/2023 se designó a los Sres. Federico Marcos Enríquez y Mariana Soledad López Martínez como directores

titulares por la Clase “B” de acciones en reemplazo de la directora renunciante y de la Sra. Gallucci. Por Directorio

de fecha 23/08/2023 el Sr. Federico Marcos Enríquez aceptó el cargo por el que fue designado y la Sra. Mariana

Soledad López Martínez aceptó el cargo mediante misiva. Los Directores constituyeron domicilio especial de la

siguiente manera: Luis Pablo Rogelio Pagano, Guillermo Luis Coltrinari y Pablo Cinque en Av. Ortiz de Ocampo

3302, Edificio 3, piso 5, C.A.B.A.; Diego Hernán Massera en Diagonal 80 N° 1001 esquina calle 5, Ciudad de La

Plata, Pcia. de Buenos Aires; Juan Alberto Fuhr, Germán Finelli y Tomás Emanuel Luna en Figueroa Alcorta 3351,

Loft 6, C.A.B.A., Joaquín Eppens Echagüe y Tomás Fiorito en Marcelo T. de Alvear 684, piso 6, C.A.B.A.; Jorge

Pablo Sebastián Guantay, María Sofía Simón, Federico Marcos Enríquez y Mariana Soledad López Martinez en

Hipólito Yrigoyen 250, piso 6, oficina 606, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 12/06/2023

LUCIANO NICOLAS GIMENEZ - T°: 140 F°: 322 C.P.A.C.F.

e. 04/10/2023 N° 79712/23 v. 04/10/2023