MILLS S.G.R.

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CUIT NRO 30-71660461-2. Convóquese a los Socios de Mills S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 20 de octubre de 2023 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas del mismo día en segunda

convocatoria, en Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos socios para firmar el acta. 2. Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión

Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 5 cerrado el 30 de junio de

2023. 3. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios. 4. Consideración de la gestión

de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 6. Aprobación

de las comisiones por las garantías otorgadas, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al

socio partícipe y terceros dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 7. Consideración de la cuantía máxima de garantías

a otorgar durante el próximo ejercicio. 8. Definición de comisiones por la administración del Fondo de Riesgo

y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 9.

Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración referidas al pago de rendimiento del Fondo de Riesgo

a socios protectores. 10. Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de

nuevos Socios, transferencia de acciones y exclusión de Socios. 11. Ratificación de la decisión del Consejo de

Administración respecto de la elección de auditores. 12. Elección de miembros del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora por las renuncias recibidas. 13. Autorizaciones. Nota: Para asistir a la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.271 - Segunda Sección 75 Miércoles 4 de octubre de 2023

los Socios deberán comunicarlo por escrito a la SGR de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00hs, con no

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, inclusive, a fin de que se los registre

en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición

de los socios en la sede social. Carlos Krigun, Presidente de Mills S.G.R. designado según Asamblea General

Ordinaria de la SGR de fecha 15 de noviembre de 2021.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 2 del 15/11/2021 CARLOS KRIGUN - Presidente

e. 28/09/2023 N° 77930/23 v. 04/10/2023