TISTRIA S.A.

TISTRIA S.A.

TISTRIA S.A. CUIT: 30711368937. Convocase a los señores accionistas de TISTRIA S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Avenida Santa Fe 1592 piso 3 departamento F de CABA -lugar

que no es la sede inscripta-, para el día 19 de octubre de 2023, a las 18:30 hs. como primera convocatoria para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de los accionistas para firmar el acta. 2). Explicación de los

motivos por los cuales la sociedad no ha convocado a Asamblea General de Accionistas ni ha presentado balances

durante los últimos diez ejercicios. 3) Informe pormenorizado del Directorio acerca de la situación jurídica, contable,

tributaria, patrimonial y comercial de la empresa y, en especial, en su carácter de accionista de TORRE AUSTRIA

S.A. 4) Informe especialmente sobre el estado de avance de Torre Decó, sito en la calle Berutti 2955/85, esquina

Austria, 1911/13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: detalle de las adjudicaciones realizadas hasta el momento,

destinatarios de la adjudicación, montos percibidos por la sociedad y su destino. Explicación de los motivos por

los cuales no se han adjudicado a los accionistas las unidades comprometidas por la sociedad. 5) Informe sobre el

fracaso de la diligencia practicada el 26 de marzo de 2021, ordenada en los autos caratulados “JOAQUÍN, WALTER

PABLO y OTROS c/TISTRIA S.A. s/EXHIBICIÓN DE LIBROS”, expediente 10.940/2020, en trámite ante el Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, Secretaría N° 48. Informe sobre el estado de los libros

contables y la radicación de los libros societarios. 6) Análisis de la gestión de los administradores de la sociedad

y rendición de cuentas a presentar por los mismos. Evaluación sobre los informes emitidos por la IGJ sobre la

nula presentación de estados contables, información registral y tasas adeudadas. Medidas a adoptar. 7) Inicio

de acción de responsabilidad contra Jorge Eduardo Groisman, en su carácter de Presidente de TISTRIA S.A., en

los términos del art. 276, LGS. 8) Inicio de acción de responsabilidad contra Juan Martín Pines, en su carácter de

Presidente de TISTRIA S.A., en los términos del art. 276, LGS. 9) Acción de remoción del Presidente de TISTRIA.

Designación del nuevo Presidente. Nota: 1°) La Asamblea en 2° convocatoria se celebrará el mismo día una hora

después de la fijada para la 1° convocatoria, 2°) para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con lo

estipulado por el art. 238 de la Ley General de Sociedades cursando comunicación en el Avenida Santa Fe 1592

piso 3 departamento F de CABA. Karina Bermúdez. Auxiliar de Justicia designada en autos “Joaquín, Pablo Walter

y otros c/ Tistria s.a. s/convocatoria a asamblea” expediente N° 9201/2022 en trámite ante el Juzgado Nacional de

1° Instancia en lo Comercial N° 4 Secretaría N° 8, sito en R. S. Peña 1211 (CABA). PAULA MARIA HUALDE (JUEZ

SUBROGANTE) Juez - IGNACIO M. GALMARINI SECRETARIO

e. 29/09/2023 N° 78217/23 v. 05/10/2023