A.R.S.A. ANTONIO ROMANO, INMOBILIARIA, COMERCIAL,

A.R.S.A. ANTONIO ROMANO, INMOBILIARIA, COMERCIAL,

FINANCIERA, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA S.A.

CUIT 30-51188447-7 CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DIA 23 DE

OCTUBRE DE 2023 A LAS 11 HS. EN PRIMER CONVOCATORIA Y A LAS 12 HS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA

EN LA SEDE SOCIAL DE AV. RIVADAVIA 789, PISO 10 DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA

CONSIDERAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio

finalizado al 30/06/2023

2º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de lo previsto por los artículos 275

y 298 de la Ley 19550

3º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura

4º) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio

5º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por un período de tres años conforme art. 7mo del

Estatuto

6º) Elección del Síndico Titular y Suplente

7º) Elección de dos accionistas para firmar el acta EL DIRECTORIO Presidente: Ana Romano Acta de Directorio

Nro. 502 del 16/11/2020

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de Octubre de 2023

Designado según instrumento privado acta directorio 502 de fecha 16/11/2020 ANA MARIA ROMANO - Presidente

e. 04/10/2023 N° 79879/23 v. 10/10/2023