EL NUEVO BALNEARIO S.A.

EL NUEVO BALNEARIO S.A.

C.U.I.T. 30-61709034-8 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de EL NUEVO

BALNEARIO S.A. para el 20 de octubre de 2023 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs, en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2022 fuera del plazo legal; 3) Consideración de los documentos previstos por el

artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración y destino del

resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado al 31/12/2022 y su

retribución; 6) Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 7) Consideración de

la desafectación parcial del saldo de la cuenta de reserva especial; 8) Consideración de la venta, total o parcial,

de los inmuebles que integran el patrimonio de la Sociedad y determinación de las condiciones de disposición; 9)

Autorizaciones.

Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta

3275, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs., lugar

donde también se encontrará a disposición de los socios la totalidad de la información contable a considerarse en

la asamblea convocada. Buenos Aires, 28 de septiembre de 2023. Rafael Pereira Aragón, Presidente.

designado instrumento privado asamblea del 9/3/2023 RAFAEL LUIS PEREIRA ARAGON - Presidente

e. 03/10/2023 N° 79269/23 v. 09/10/2023