AVALUAR S.G.R.

AVALUAR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (CUIT: 30-69728110-6), a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria

y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Olga

Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1.Designación de dos socios para firmar el acta. 2.Consideración y resolución acerca de la documentación

prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 26to.

ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023. 3. Consideración y resolución respecto de la gestión de los

miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de

2023. 4.Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30

de junio de 2023. 5.Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6.Política de

inversión de los fondos sociales y de las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo.

7.Determinación del costo de las garantías, mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de

eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8.Consideración y resolución acerca de

las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 26 y 27 teniendo en cuenta al efecto, lo

normado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 9.Consideración, ratificación o revisión de las

decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios y transferencias de acciones

(conf. Arts. 20, 37 y ss. Estatuto). 10.Autorizaciones para efectuar comunicaciones e inscripciones. EL CONSEJO

DE ADMINISTRACION. Nota: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades

19.550, los socios deberán cursar comunicación hasta el 25 de octubre de 2023, inclusive, a Olga Cossettini 831,

2do piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tienen a disposición la documentación a considerar

en el orden del día.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/10/2019 MATIAS ANDRES DOMINGUEZ

REMETE - Presidente

e. 03/10/2023 N° 79464/23 v. 09/10/2023