MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT 30-63812473-0. Convocase a los señores accionistas de Martindale Norte Country Club S.A. a Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de octubre de 2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30

horas en segunda convocatoria, en Arévalo 3065 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de los documentos

previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2023; 3) Aprobación del presupuesto del ejercicio 2023/2024, autorización al Directorio para

fijar la tasa de interés prevista en el artículo 29 del Reglamento Interno, y aprobación del presupuesto para la

realización de trabajos a llevar a cabo en la cancha de golf y autorización al Directorio para establecer una o más

cuotas extraordinarias a los socios para la ejecución del mismo; 4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura; 5) Elección de tres miembros titulares del Directorio con mandato por tres años; 6) Fijación del

número de miembros suplentes del Directorio, su elección y fijación de su mandato; 7) Designación del Síndico

Titular y Suplente; 8) Designación de los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral

y de Honor; 9) Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el art 14 del

Estatuto Social para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 28/10/2022 MANUEL MARIA BENITES -

Presidente

e. 04/10/2023 N° 79900/23 v. 10/10/2023