MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT 30-57536578-3. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25/10/2023 a las 18:00 horas y 19:00

horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden del día: 1.

Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Exposición de las razones del llamado fuera de término

para la aprobación de los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2021 y 31/12/2022. 3. Dispensa de confeccionar

la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 307 de la Resolución General

7/2015 de la Inspección General de Justicia. 4. Consideración y aprobación de los documentos previstos en el

art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, para los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2021 y

31/12/2022. 5. Destino de los Resultados de los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2021 y 31/12/2022. 6.

Consideración y aprobación de las gestiones del directorio y la sindicatura por los Ejercicios Económicos cerrados

al 31/12/2021 y 31/12/2022. 7. Fijación de honorarios del directorio y la sindicatura. 8. Designación de directores

titulares, suplentes, síndico titular y síndico suplente con mandato por dos ejercicios. La asamblea se realizará

en la calle Dorrego 2141, CABA. Notas: a) Los accionistas deberán cumplir con el articulo 238 Ley 19.550 para

asistir al acto; y b) Se encuentra a disposición copia de la documentación a ser considerada en la Asamblea con

antelación de ley en el domicilio social.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/11/2021 MARCOS SAM SILBERMAN -

Presidente

e. 03/10/2023 N° 79291/23 v. 09/10/2023