TAPIZ DE PLATA S.A.

TAPIZ DE PLATA S.A.

CUIT 30-71489567-9.- Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31/10/2023, a

las 14.00 horas en 1ra convocatoria y a las 15.00 horas en 2da. Convocatoria en Cerrito 822 5 Piso B de la C.A.B.A.

para considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de presidente para la Asamblea. 2) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la dispensa establecida en el art 2do segundo párrafo

de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre los alcances de la memoria. 4) Consideración de la

documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nro. 9

cerrado el 30 de junio de 2023. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Destino del Resultado del Ejercicio.

7) Remuneración al Directorio. 8) Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de

tres ejercicios.-

Designado según instrumento privado acta directorio 26 de fecha 10/11/2020 Francisco José Gonzalez Mazza -

Presidente

e. 06/10/2023 N° 80588/23 v. 12/10/2023