ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Octubre de

2023 a las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria en la Sede

Social de Av. del Libertador 5930 piso 12 departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

los siguientes Ordenes del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas para

que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora,

todo ello correspondiente al vigésimo noveno Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2023; 4)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.274 - Segunda Sección 61 Lunes 9 de octubre de 2023

Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración

del tratamiento a dar al Resultado del Ejercicio y consecuentemente a los Resultados Acumulados no positivos. Su

propuesta de absorción por Ajuste del Capital hasta su suficiencia, todo a moneda homogénea al cierre del mes

anterior al Acto Asambleario; 6) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la

votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Elección de Directorio por vencimiento

de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio

(Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores Titulares y Suplentes. 8) Elección de miembros Titulares

y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 926 DEL 26/10/2022 GABRIEL GUSTAVO VIDAL -

Presidente

e. 04/10/2023 N° 79892/23 v. 10/10/2023