CARACOLES S.A.

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30-70700911-6 Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 20 de octubre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria a celebrarse

simultáneamente en (i) Av. García del Rio 2477, piso 9°, “A”, Ciudad de Buenos Aires y (ii) Av. Jorge Newbery 5005,

Ciudad de Mar del Plata, Pcia. de Bs. As., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Asuntos Asamblea Ordinaria:

1°: Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2º: Razones de la convocatoria fuera del plazo legal en

relación con los estados contables finalizados al 30 de junio 2020, 2021 y 2022. 3°: Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades por los ejercicios económicos cerrados al 30

de junio de 2020, 2021, 2022 y 2023, juntamente con el informe de auditores independientes. Destino de resultado

de los ejercicios y los acumulados. 4°: Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios

2020, 2021, 2022 y 2023, y de los miembros del ex Consejo de Administración y actual Consejo de Propietarios.

Renuncia a percibir honorarios. 5°: Consideración del Presupuesto Económico Financiero del ejercicio 2024. Informe

sobre la existencia de reclamos administrativos o judiciales. 6°: Fijación de número, elección de Directores titulares

y suplentes, con mandato por dos (2) ejercicios. 7°: Elección de tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes,

con mandato por dos (2) ejercicios para integrar el Consejo de Propietarios del Barrio Privado Rumenco, en los

términos del art. 2064 CCYCN. Asuntos Asamblea Extraordinaria: 1°: Designación de dos Accionistas para firmar

el acta. 2º: Consideración de la aprobación de los Acuerdos celebrados entre Grupo Desarrollador, el Consejo de

Propietarios del Barrio Privado Rumencó y el Dr. Emiliano Arosteguy, durante los meses de septiembre y octubre

de 2023, conforme fuera puesto a disposición de los accionistas, ad referéndum de la asamblea. 3°: Consideración

de la modificación del estatuto social para que la sociedad se transforme y continúe funcionando como Asociación

Civil, conforme al proyecto puesto a disposición de los accionistas. Consideración del Balance Especial de

transformación y del informe de auditores. 4°: Consideración del cambio de domicilio legal a la Ciudad de Mar del

Plata, Provincia de Buenos Aires. 5°: Consideración del Reglamento del Conjunto Inmobiliario “RUMENCO BARRIO

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.274 - Segunda Sección 63 Lunes 9 de octubre de 2023

PRIVADO ASOCIACIÓN CIVIL”, conforme adecuación dispuesta por las Resoluciones Generales 25 y 27/2020

I.G.J, según proyecto que se ha puesto a disposición de los accionistas mediante su circulación. 6°: Ratificación

de los reglamentos internos emitidos previamente a la Adecuación mencionada por los Órganos Competentes, en

tanto no se opongan a las modificaciones estatutarias y Reglamento de Conjunto Inmobiliario, aprobados en esta

asamblea. 7°: Consideración del Cuadro Tarifario correspondiente al servicio de suministro de agua corriente. 8°:

Elección de los siete (7) miembros titulares de la Comisión Directiva, y tres (3) suplentes. 9°: Elección de los tres

(3) miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas, y dos (2) suplentes. 10°: Elección de tres (3) miembros

titulares del Tribunal de Ética y Disciplina, y dos (2) suplentes. 11º Elección de un Gerente General autorizando a la

Comisión Directiva a delegar funciones de Administración previstas en el artículo 2067 del CCyCN. Modalidad de

contratación. Informe de la consultora en Recursos Humanos Fawaris. 12°: Autorizaciones varias para la inscripción

de las decisiones correspondientes. Nota: (i) Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar

a la Sociedad comunicación de asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19.550 hasta el 17 de

octubre de 2022, en las oficinas administrativas del Barrio Rumencó sitas en Av. Jorge Newbery 5005, Mar del

Plata; o en la sede sita en Av. García del Río 2477 piso 9, “A” de esta Ciudad de Buenos Aires. (ii) La participación

de los señores accionistas en cualquiera de los referidos domicilios deberá ser presencial siendo de exclusiva

responsabilidad de la Sociedad la vinculación de ambas locaciones por un sistema de videoconferencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/6/2021 RODRIGO LUIS AYERZA - Presidente

e. 03/10/2023 N° 79273/23 v. 09/10/2023