PEDRO SOLANO E HIJOS S.A.

PEDRO SOLANO E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA. Asamblea General Ordinaria y extraordinaria. Se convoca a los Sres. Accionistas de PEDRO

SOLANO e HIJOS SA - CUIT 33-55953267-9. A Asamblea General ordinaria de Accionistas de la Sociedad a

celebrarse el día 27 de Octubre a las 13.00 hs en primera convocatoria y, a las 14.00 hs en segunda convocatoria,

que tendrá lugar en Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA; a fin de considerar los siguientes

puntos del Orden del Dia:

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.274 - Segunda Sección 74 Lunes 9 de octubre de 2023

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración del Balance y documentación a que se refiere el art 234 inc 1ro. De la Ley 19550 correspondiente

a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 2021 y 31 de

diciembre 2022;

3) tratamiento de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020,

31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre 2022;

4) aprobación de la gestión del Directorio;

5) Retribución a los miembros del Directorio;

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por un nuevo periodo estatutario.

7) Cambio de domicilio de la sede social, a la calle Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA.

La Asamblea se celebrara en Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA, a donde los accionistas

deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres

días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento público Esc. Nº 217 de fecha 28/6/2019 Reg. Nº 1919 PABLO GABRIEL RODRIGUEZ

- Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 03/10/2023 N° 79509/23 v. 09/10/2023