ALIANZA S.G.R.

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CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de y Asamblea Especial de Clase A y Clase

B, a celebrarse el 17 de noviembre de 2023 a las 14:00hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda

convocatoria, en Av. Corrientes 880, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

orden del día: 1) Designación de los firmantes del acta de Asamblea. 2) Reforma de los artículos 2°, 4°, 24°, 30°,

32°, 34°, 36°, 51° y 52° del Estatuto Social. 3) Aprobación de transferencias de acciones conforme artículo 23°

del Estatuto Social. 4) Aumento del capital social por hasta la suma de $ 2.400.000. Otorgamiento de derecho de

preferencia. Delegación en el Consejo de Administración de la emisión de acciones clase A y Clase B. Reforma del

artículo 16° del Estatuto Social. 3) Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes del Consejo de

Administración. Consideración de su gestión y honorarios. 4) Designación de nuevos integrantes del Consejo de

Administración. 5) Consideración de las renuncias presentadas por los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de su gestión y honorarios. 6) Designación de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea los

Socios deberán remitir comunicación de asistencia a ALIANZA S.G.R., en Av. Corrientes 880, piso 5to Ciudad

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia. Los socios podrán hacerse representar en

la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.

Designado según instrumento privado Acta de consejo de Administracion N° 371 DEL 18/5/2023 MARTIN

RAPPALLINI - Presidente

e. 09/10/2023 N° 81338/23 v. 17/10/2023