ARGENTINA DE HOTELES S.A.

ARGENTINA DE HOTELES S.A.

CUIT: 30707409025. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 31 de octubre

de 2023, a las 11 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320,

1° “A”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Razones de convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista

en el art. 234 inc. 1º ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021 y al ejercicio

finalizado el 31 de octubre de 2022; 4) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de octubre de 2021 y al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022; 5) Consideración de la gestión y de la

remuneración del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2021 y 2022; 6) Determinación del

número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos; 7) Autorizaciones. Los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea según lo dispuesto en el Art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 5/3/2021 CARLOS ALBERTO ISSA -

Presidente

e. 06/10/2023 N° 80716/23 v. 12/10/2023