INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

CUIT N° 30-50006324-2. Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,

Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2023

a las 11hs, en el domicilio de la Sociedad, Av.Belgrano 774/76, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2ºConsideración de la Memoria,

Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del

Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al

ejercicio económico Nº 58 cerrado el 30 de junio de 2023.3ºAprobación de los honorarios correspondientes al

ejercicio económico para los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, y fijación de los honorarios de los

mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.4° Distribución de utilidades. 5°

Por vencimiento de mandatos, elección de doce Directores Titulares por el término de tres años; doce Directores

Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social; cuatro Miembros Titulares

y cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años de conformidad con el artículo

14° del Estatuto Social. 6° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario

y Prosecretario del Directorio por el término de un año. 7° Autorización al Directorio para fijar los importes que

podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2023, los

señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires, 23 de agosto de 2023. EL DIRECTORIO.

designado por instrumento publico escritura designación autoridades folio 98 del 21/12/2022 registro 602 Luis

Alberto Monteiro - Presidente

e. 09/10/2023 N° 81355/23 v. 17/10/2023