N° 80427/23 Aviso del Boletín Oficial
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A., CUIT 33-
50003806-9, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2023 a las 11 hs. en primera
Convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos
en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio
de 2023.
3º) Consideración del resultado del ejercicio, tratamiento de los resultados no asignados al 30 de junio de 2023, su
tratamiento y asignación en moneda homogénea del mes anterior a la celebración de la Asamblea.
4º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos.
5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261
de la Ley 19.550.
6º) Tratamiento de las operaciones con sociedades vinculadas.
7º) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.276 - Segunda Sección 79 Miércoles 11 de octubre de 2023
8º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.
9º) Elección de síndicos titulares y suplentes por el término de un año, los que conformaran la comisión fiscalizadora.
10º) Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial.
11º) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en
directorios de otras compañías de seguros.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1661 DEL 18/10/2022 ERNESTO ALBERTO LEVI -
Presidente
e. 05/10/2023 N° 80427/23 v. 11/10/2023