N° 80385/23 Aviso del Boletín Oficial
MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A.
Texto del aviso
MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A.
CUIT 30-68208831-8 MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria el día 27 de octubre de 2023 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en
segunda convocatoria. Se celebrará bajo la modalidad “a distancia” mediante CISCO Webex Meetings (permite la
transmisión simultánea de video y audio y su grabación), para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración
de la documentación prevista por el artículo 234 – inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2023. 3) Consideración sobre el destino del resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
4) Fijación del número de Directores. Designación de miembros titulares y suplentes por terminación de mandato
en reemplazo de los Sres. Directores Titulares Miguel Omar Altuna, Marcelo José Novara y Claudia Elizabeth Nates
y Director Suplente Elvio Pedro Meolans. 5) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2023. 6) Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 7) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes; por
terminación de mandatos en reemplazo de los Sres. Gonzalo Andrés Werner, María Soledad Poletti y Héctor
Marcelo Piaggio como Síndicos Titulares y a Guillermo Rodolfo Agusti, María Eugenia Baronetto y Román Ariel
Solaro como Síndicos Suplentes. 8) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 9) Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 10) Autorizaciones. Se recuerda a los
Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la celebración de la Asamblea a la casilla agustina.echeverria@mista.com.ar, indicando sus datos
de contacto. A su vez, 48hs. antes de la misma, le haremos llegar los datos necesarios para su correcto acceso.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/11/2021 MIGUEL OMAR ALTUNA - Presidente
e. 05/10/2023 N° 80385/23 v. 11/10/2023