SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

SEGURCOOP COOPERATIVA DE REASEGUROS LIMITADA

30-71247909-0 De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº 55 del Estatuto que rige las actividades

de esta Entidad Reaseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP COOPERATIVA DE

REASEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 30 de Octubre de 2023, a las 10:00 hs., de forma presencial en la sede social de Alsina 633 piso

3ero de CABA.

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos (2) Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la

Presidencia y el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.

2) Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres (3) miembros.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del

Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 11º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2023.

4) Consideración del resultado del ejercicio y de la Reserva Facultativa por Investment para su adecuación al 30

de Junio de 2023.

5) Elección de tres (3) Consejeros Titulares, por el término de dos (2) años, en reemplazo de tres (3) Consejeros por

finalización de mandato, elección de dos (2) Consejeros Suplentes, por el término de un (1) año, en reemplazo de

uno (1) Consejero por finalización de mandato y uno (1) para cubrir cargo; elección de un (1) Síndico Titular y un (1)

Síndico Suplente por el término de un (1) año, por finalización de mandato.

6) Consideración del compromiso previsto en el punto 3.2 del Anexo al artículo 9.1.3. del Reglamento General de

la Actividad Aseguradora.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente

Sr. Juan Torres

NOTA 1: Los asociados para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la sede social y/o mediante

correo electrónico a asamblea@segurcoop.coop, para registrar datos de contacto para habilitar la participación en

la reunión. En caso de apoderados, 5 días hábiles antes, con el instrumento habilitante correspondiente. El sistema

de voto será a mano alzada para votos afirmativos realizándose el conteo respectivo al final del tratamiento de

cada punto.

NOTA 2: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº 32 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente

sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese

reunido la mitad más uno de los Asociados.

Designado según instrumento privado ACTA CONSEJO ADMINISTRATIVO 152 30/01/2023 JUAN TORRES -

Presidente

e. 11/10/2023 N° 82177/23 v. 11/10/2023