VIAJES ATI S.A. EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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30-51664479-2

Convocase a los accionistas de VIAJES ATI S.A Empresa de Viajes y Turismo a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 01 de noviembre de 2023, en 1ª convocatoria a las 16:00 y en 2ª a las 17:00, en

Esmeralda 561, piso 1°, CABA, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta. 2) Motivos de la convocatoria tardía. 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1°, Ley

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 53 finalizado el 30 de septiembre de 2022. 4) Consideración de

la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios aun en exceso a los límites legales por el ejercicio de funciones

técnico administrativas durante el ejercicio 2023. 5) Autorización para que los directores perciban honorarios a

cuenta de los que les correspondan en el ejercicio al 30-09-2023. 6) Consideración del Resultado del Ejercicio.

Destino de los Resultados No Asignados. Eventual constitución de una Reserva Facultativa. 7) Reorganización

del Directorio. En su caso, fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. 8) Modificación

de los arts. 8° y 12° para incluir la posibilidad de celebrar reuniones a distancia por el directorio y la asamblea. 9)

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/5/2022 jose luis d’agostino - Presidente

e. 11/10/2023 N° 80119/23 v. 19/10/2023