WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.,

CUIT 30-50005000-0, a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2023 a las 16:00 horas en

la sede social de la entidad sita en Alsina 292 piso 2 dpto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en

representación de la Asamblea. 2º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234,

inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,

y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y

de Reaseguros, correspondientes al 76º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2022 y finalizado el 30 de

Junio de 2023. 3º) Consideración de los Resultados No Asignados. 4º) Consideración de la Gestión de los Señores

Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.

5º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes

de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262). 6º) Elección de Directores Titulares, Suplentes y Director

Independiente. 7º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Autorización a

los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298. Luego de un breve intercambio de

ideas la Convocatoria es aprobada por unanimidad; no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:30 horas,

se da por concluida la reunión, labrándose la presente que es firmada de conformidad por los presentes.

Designado según instrumento publico esc 31 de fecha 27/4/2022 reg 1092 Juan Héctor Escudero - Presidente

e. 09/10/2023 N° 81259/23 v. 17/10/2023